近日,同江市公安局破獲一起以機票“退改簽”名義實施的特大電信詐騙案,抓獲犯罪嫌疑人3名,涉案金額70餘萬元。 銀行監控系統畫面截圖。 午夜一條短信導緻巨款不翼而飛 2015年11月,同江市的王某某在“去哪網兒”..
事發同江!一條短信卷走銀行卡内70多萬!
發布時間:2016年09月01日    點擊率:16427次    共有0條評論

近日,同江市公安局破獲一起以機票“退改簽”名義實施的特大電信詐騙案,抓獲犯罪嫌疑人3名,涉案金額70餘萬元。

銀行監控系統畫面截圖。

午夜一條短信導緻巨款不翼而飛

2015年11月,同江市的王某某在“去哪網兒”給朋友郭某某等五人預訂由昆明飛往哈爾濱的5U8205航班機票。16日晚23時30分,熟睡中的王某某被手機短信鈴聲驚醒,其短信内容為“尊敬的旅客您好!您預訂的5U8205次航班因機械故障已被取消,請及時聯系400-*****辦理簽轉。收取工本費20元/人,每人可獲得延誤補償金300元,給您帶來不便,深感抱歉!”

王某某當即回撥400-*****電話,一名操南方口音自稱航空客服的男子重複了短信的内容,并提供一個工商銀行賬号,王某某彙款100元的“工本費”之後,對方又稱付款備注欄裡沒寫“改簽”二字,以賬戶不能重複使用為由,要求王某某換一張銀行卡轉款,驗證碼為“345678”。于是王某某用另外一個賬戶兩次輸入該驗證碼點擊了“确認”。事後發現,對方提供的所謂驗證碼,實為彙款金額,自己卡内的70餘萬元不翼而飛,王某某發現被騙,立即到公安機關報案。

巨款瞬間被分解成17筆彙入五省市

同江市公安局民警接報後第一時間前往本市工商銀行凍結被騙資金,但受害人使用的是網上銀行,被騙錢款已被分成17筆即時彙入設在北京、湖南、廣東、廣西、海南等省、市的五家銀行的銀行卡中。

辦案民警立即兵分三路揮師南下,急赴五省、追查資金運行軌迹。對獲取到的信息進行分析、梳理、歸類,從中尋找蛛絲馬迹,曆經數十日的不懈努力,又梳理出涉案銀行卡37張(銀行卡均為冒用他人名義辦理),資金轉移業務42筆,經多方查證,所有涉案信息、資金運行軌迹均指向海南省儋州市……

民警直奔海南儋州,将儋州市金融系統所有的ATM機進行系統梳理,從中找出“取款人”使用的ATM機調取嫌疑人視頻資料,但要在衆多、紛雜、海量的ATM機監控視頻中鎖定目标,如大海撈針,其難度可想而知。當2016年除夕鐘聲敲響的時候,他們仍堅持在距家萬裡之遙的工作崗位上,顧不上觀看春晚,隻能通過微信與家人聊上幾句報個平安,又投入到緊張的工作之中。終于,在茫茫人海中,将“取款人”影像視頻一一獲取制成截圖,随後拿着截圖在“數據庫”逐一篩查,鎖定“取款人”,挖出幕後“老闆”、“操盤手”及其他成員,一個以劉某某為首的6人特大電信詐騙集團終于浮出水面。

經查,該電信詐騙團夥,組織嚴密,層級分明,長期盤踞在海南。辦案人員初來乍到,環境不熟,語言不通,加之該團夥反偵察能力極強,在異地實施抓捕并非易事,于是他們與當地警方密切協作,制定多套抓捕方案,選擇最佳時機,确保萬無一失。3月16日深夜,他們與當地警方聯手,分頭實施抓捕,成功将3名涉案主要犯罪嫌疑人抓獲歸案。

經審,3名犯罪嫌疑人對犯罪事實供認不諱。7月24日,同江市人民檢察院對3名犯罪嫌疑人批準逮捕。目前,案件仍在進一步調查中。

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